BOB半岛本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。
3.公司第十二届董事会第十四次会议审议通过了关于召开公司2024年第一次临时股东大会的事项。会议的召开符合《公司法》《上市公司股东大会规则》《股票上市规则》等有关法律法规、规范性文件的规定和《公司章程》的要求。
其中,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2024年3月21日的交易时间BOB半岛,即09:15—09:25,09:30—11:30和13:00—15:00;通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为:2024年3月21日09:15—15:00期间任意时间。
公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络形式的投票平台,股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权BOB半岛。
公司股东投票表决时,只能选择现场投票(现场投票可以委托代理人代为投票)和网络投票中的一种表决方式,不能重复投票。如果同一表决权出现重复投票表决的,以第一次投票表决结果为准BOB半岛。
(1)截至2024年3月15日(星期五)下午收市时在中国证券登记结算有限责股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。
8.现场会议召开地点:西安市高新区西太路737号西安国际医学中心医院北院区保障楼5层会议室。
上述议案为特别决议事项,需要经过出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的 2/3 以上通过。
上述提案已经公司第十二届董事会第十四次会议审议通过,具体内容请查阅2024年3月6日刊登在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网()的本公司第十二届董事会第十四次会议决议公告等相关公告。
(1)法人股东由法定代表人出席会议的,应持本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明和持股凭证进行登记;委托代理人出席会议的,代理人进行登记;
(2)自然人股东持本人身份证和持股凭证办理登记手续;委托他人代理出席会议的,代理人应持本人身份证、授权委托书和持股凭证进行登记; (3)异地股东采用传真或信函方式亦可办理登记。
地址:西安市高新区西太路777号西安国际医学中心医院保障楼3层西安国际医学投资股份有限公司证券管理部。
本次股东大会公司将向股东提供网络投票平台,股东可以通过深交所交易系统或互联网系统()参加网络投票BOB半岛。
(1)互联网投票系统开始投票的时间为2024年3月21日09:15至15:00; (2)股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引(2016年修订)》的规定办理身份认证,取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统规则指引栏目查阅;
授权委托书 兹委托 先生(女士)代表本人(本单位)出席西安国际医学投资股份有限公司2024 年第一次临时股东大会,代表本人(本单位)对会议所审议事项依照以下指示行使表决权。 备注 表决意见 提案编码 提案名称 该列打勾的栏 同意 反对 弃权 目可以投票 非累积投票提案 关于为子公司提供担保 1.00 √ 的议案 投票说明: 1、请在“同意”、“反对”、“弃权”中的一项划“√”,多选则视为无效委托。 2、如对上述审议事项不作明确投票指示的BOB半岛,代理人(是 /否)可以按自己的意见表决。 3、本授权有效期:自签署之日起至本次会议结束。 委托人(签字或盖章): 持股数: 委托人身份证号码 : 委托人证券帐号: 代理人身份证号码: 签发日期:
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